La causa por evasión y lavado de dinero fue promovida a fines de noviembre, cuando la AFIP denunció penalmente a directivos de la sucursal argentina del HSBC y a más de cuatro mil argentinos por ocultar cuentas bancarias en el país europeo.
Jueves, 8 de Enero de 2015,
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El organismo recaudador calculó que mediante esas maniobras se evadieron al fisco al menos 3 mil millones de dólares.
Del operativo participaron cerca de cien agentes, en el edificio de la sede bancaria, ubicado en Florida y Diagonal Norte, de la Capital Federal.
Según trascendió en fuentes judiciales durante el procedimiento se incautó numerosa documentación y diversos elementos del sistema informático del banco.
El HSBC ratificó en un comunicado que seguirá colaborando con la justicia y que aportó documentación a la causa, mientras que la AFIP no dio ningún tipo de información amparándose en el secreto del sumario impuesto en la causa.
Por pedido de la AFIP, el Juzgado en lo Penal Económico Número 3, a cargo de la jueza María Verónica Straccia, continuará con la investigación durante la feria judicial durante de enero, haciendo lugar a un pedido del organismo recaudador.
El organismo, que conduce Ricardo Echegaray, denunció a 4.040 personas y empresas por presunta evasión fiscal de unos tres mil millones de dólares por ocultar dinero en cuentas bancarias en Suiza, y al banco HSBC por colaborar en esta supuesta maniobra de
“asociación ilícita”.
Cuando Echegaray formuló el anuncio de la denuncia penal, precisó la existencia de las cuentas bancarias y de una plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias, con tres CUIT distintos: el HSBC Argentina, HSBC de Suiza y HSBC de Estados Unidos”.
Echegaray recalcó que los directivos de esas entidades “han intervenido de manera muy activa para ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir el pago de sus obligaciones impositivas”.
En el marco de la acción penal se pidió a la justicia argentina que solicite, vía exhorto, informes a Suiza, Panamá y Estados Unidos, ya que con otros países utilizados para los presuntos ilícitos la Argentina tiene convenios de reciprocidad en materia de delitos fiscales.
Echegaray puntualizó que en la lista de denunciados figuraba incluso el presidente del HSBC Argentina, Gabriel Martino, y otros directivos, quienes negaron su participación en actividades ilegales y en la propiedad de las cuentas.
El HSBC rechazó en noviembre su participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos” y había afirmado que la filial local “no posee cuenta en HSBC Suiza”.
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